يسر مجلس إدارة بنك البلاد دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة والمتضمنة زيادة راس مال البنك، والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1436هـ (حسب توقيت أم القرى) الموافق 14 أبريل 2015م، بفندق ماريوت الرياض - قاعه مكارم، بمدينة الرياض، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:


1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في2014/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
3. التصديق على القوائم المالية للبنك كما هي في 2014/12/31م.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
5. الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م، و فحص القوائم المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم.
6. الموافقة على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم كما وردت في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2014م إلى 31 ديسمبر 2014م.
7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ إجمالي وقدرة (200) مليون ريال سعودي، بواقع (0.50) ريال لكل سهم وبما يعادل (5%) من القيمة الاسمية للسهم، وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك من (4,000) مليون ريال سعودي ليصبح (5,000) مليون ريال سعودي، والتي تمثل (25%) من رأس مال البنك، وذلك برسملة مبلغ (995,557,000) ريال من الأرباح المبقاة ومبلغ (4,443,000) ريال من الاحتياطي النظامي للبنك للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م، وذلك من خلال منح (1) سهم مجاني مقابل كل (4) اسهم قائمة، ليرتفع بذلك عدد الاسهم من (400) مليون سهم الى (500) مليون سهم.
9. الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للبنك والخاصة برأس المال وعدد الاسهم.


ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- ستكون أحقية أسهم المنحة والأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة (25 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 14 أبريل 2015م)، وذلك بعد إقرار الجمعية العامة غير العادية عليها، علماً بأن الأرباح النقدية التي سيتم توزيعها لن تشمل أسهم المنحة، وسيتم تحديد موعد البدء في صرف الارباح في وقت لاحق.
- في حال نتج كسور اسهم عن زيادة راس المال فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وبيعها بسعر السوق ومن ثم توزيع حصيلة بيع أسهم الكسور للمستحقين بتاريخ الاحقية كلاً بحسب حصته على اساس متوسط سعر بيع السهم الواحد وذلك خلال فتره لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ توزيع الأسهم الصحيحة على مستحقيها وفقاً للنظام.
- إن الهدف من زيادة راس المال هو تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارد البنك في الانشطة التشغيلية.
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال البنك (50%) على الأقل.
- يحق لكل مساهم يمتلك عشرون سهماً على الأقل، حضور الاجتماع المشار إليه اعلاه، وله أن يوكل عنه مساهماً آخراً يمتلك عشرون سهماً على الأقل (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه)، لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل(المرفق)، بحيث يرسل/ يسلم إلى بنك البلاد (عناية علاقات المساهمين على العنوان ص . ب 140 الرياض 11411)، ليصل البنك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع، إحضار بطاقة الأحوال المدنية، كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم.
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى الاتصال على علاقات المساهمين على الهاتف رقم 4798585/011 أو عبر الفاكس رقم 4798505/011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك (من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً).
والله الموفق،،
مجلس إدارة بنك البلاد
ص ب : 140 الرياض 11411