يسر مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر الذي سيعقد بمشيئــة الله يـــوم الأثنين 10 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 30 مارس 2015م في فندق البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبعد 90 كم شمال مدينة جدة عند الساعة الرابعة 4 عصراً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
3)الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.
4)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م.
5)الموافقة على العقود و المعاملات مع أطراف ذات علاقة:
وبإمكانكم الاطلاع على العقود والمعاملات من خلال المرفق
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على الأقل حق حضور الاجتماع المشار إليه وله أن يوكل عنه مساهما أخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة يمتلك عشرين سهما على الأقل، لتمثيله بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل إلى شركة أعمار المدينة الاقتصادية عناية إدارة علاقات المساهمين: 2338 -البيلسان- شارع جمان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية23964-6992 او عبر الفاكس رقم 5106903-012 قبل موعد الاجتماع باسبوع واحد على الاقل. وعلى كل مساهم يرغب حضور الإجتماع إحضار بطاقة الاحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته أو ملكية موكله للاسهم. ويشترط حضور عدد مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الاقل لاكتمال النصاب المحدد لعقد الاجتماع.كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الاقل وذلك لانهاء اجراءات تسجيلهم، ونؤكد لهم بأن كافة المستندات الخاصة بتقرير مجلس الإدارة أو اللوائح التي سيتم التصويت عليها موجودة على الموقع الإلكتروني للشركة إضافة إلى المقر الرئيسي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.