اعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 22-06-1435 الموافق 22-04-2014 في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن، الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي 2013م.

2- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي 2013م.

3- تمت الموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2013م.

4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي 2013م.

5- تمت الموافقة على تعيين السادة/ مكتب البسام والنمر وإعادة تعيين السادة/ إرنست ويونغ لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والربع الأول من عام 2015م بناءا على توصية لجنة المراجعة وتحديد أنعابهم.

6- تمت الموافقة على صرف مبلغ 900,000 ريال سعودي ( تسعمائة ألف ريال سعودي ) عبارة عن المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

7- تمت الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة والترخيص بها للعام المالي 2014م وهي كما يلي:

أ‌- مؤسسة سقالة التجارية ومصنع الذواق للأغذية وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 5,456,058 ريال سعودي، وهي مملوكة من الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.

ب‌- شركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدودة وهي عقد وساطة تأمين بالصيغة المعتمدة مع كافة وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم الشركة وتختلف نسبة العمولة حسب نوع وثيقة التأمين وبلغت إجمالي التعاملات 3,216,367 ريال سعودي ولا تتجاوز مدة التعامل عن سنة ميلادية قابلة للتجديد، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.

ج - شركات ومؤسسات يشارك رئيس مجلس الإدارة في ملكيتها أو له مصلحة غير مباشرة وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 19,730,985 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ ياسر يوسف ناغي رئيس مجلس الإدارة.

د – شركة مجموعة البترجي الصناعية وشركة مصنع محمد إبراهيم بترجي للأيس كريم والعصير وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 436,988 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ إبراهيم محمد بترجي.

- مؤسسة بسام محمد البسام التجارية ومؤسسة دار البلاغ وهي وثائق تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة بدون شروط أو مزايا خاصة ومدتها سنة وبلغت أقساطها 31,170 ريال سعودي، والعضو صاحب العلاقة الأستاذ زياد بسام البسام.

8- تمت الموافقة على إعتماد السياسات والمعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة وذلك إلتزاما بالفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات.