يدعو البنك السعودي الفرنسي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (إعلان تذكيري)
يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة السادة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء 16/06/1435هـ الموافق 16/04/2014م حسب تقويم ام القرى بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
1.الموافقة على رفع رأس مال البنك من 9,040,178,750 ريال سعودي إلى 12,053,571,670 ريال سعودي، ورفع عدد الأسهم من 904,017,875 سهم إلى 1,205,357,167 أي بنسبة 33% وذلك عن طريق توزيع أسهم منحه بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم قائمة لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وبمبلغ إجمالي مقداره 3,013,392,920 ريال سعودي تمول من حساب الأرباح المبقاه وبذلك يصبح رأس مال البنك بعد المنحة 12,053,571,670 ريال سعودي وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية، ويهدف البنك من رفع رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.
2.تعديل المادة (6) من النظام الأساسي (رأس المال) لتكون : رأس مال الشركة (12,053,571,670) ريـال سعـودي مقسم إلى (1,205,357,167 سهم) فقط مليار ومائتان وخمسة مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون الف ومائة وسبعة وستون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودية وهي جميعاً أسهم عادية ونقدية،وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية.
3.الموافقة على تعديل الفقرة أ من المادة (23) اجتماعات المجلس بالنظام الأساسي للبنك لتتماشى مع المبدأ الثاني فقرة (29) من المبادىء الرئيسية للحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بحيث تكون كالتالي:-
المادة (23) اجتماعات المجلس :-
أ - يعقد المجلس أربعة اجتماعات على الأقل في السنة في مواعيد يحددها المجلس أو يحددها الرئيس أو من يقوم بعمل الرئيس . ويدعـــــو الرئيس أو القائم بعمله المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضاء المجلس أو العضو المنتدب. ويجب توجيه الدعوة للاجتماعات بـإخطـار مكتوب يسلم قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً إلى كل عضو في المكان الذي يعينه لذلك . ولا تبطل مداولات المجلس إذا حدث سهو عارض في القيام بهذا الإخطار.
4.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
5.التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
6.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاكتفاء بما سبق توزيعه من ارباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول مـن العام المالي 2013م بإجمالي وقدره 361,607,150 ريال بعد خصم الزكاة ، بواقع (40 هلله) للسهم الواحد وبما يعادل4% من القيمة الاسمية للسهم والتي صرفت بتاريخ 28/7/2013م واعتبارها ربح السهم عن كامل العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
8.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 1/1/2013م وحتى 31/12/2013م.
9.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
10.الموافقة على سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة واعتمادها.
11.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .
12.الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
13.الموافقة على لائحة المسئولية الاجتماعية وأهدافها وتفويض مجلس الإدارة لدعم برامج المشاريع الاجتماعية بالكيفية المناسبة
التي يقرها.
14. الموافقة على لائحة سياسة توزيع الأرباح النقدية.
15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى القابلة للتداول بمختلف أنواعها ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعملات الأجنبية، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات سواء في جزء أو عدة أجزاء، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة ، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي و الجهات المختصة. ويحق لمجلس الإدارة تفويض كل أو بعض صلاحياته في هذا الخصوص لأي شخص أو أشخاص ومنحهم صلاحية تفويض الغير.
16. الموافقة على تعيين معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً بمجلس الإدارة عضو غير تنفيذي ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفاً للأستاذ/ عبدالعزيز هبدان الهبدان استكمالاً للفترة التي تنتهي في 31/12/2015.
وطبقاً للنظام الأساسي للبنك فأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها :-
أ.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
ب.البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
ج.الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل.
د.إحدى الجهات الحكومية المختصة.
على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي للبنك بطريق المعذر/ مدينة الرياض ، صندوق بريد: 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة أو إرسالها على الفاكس رقـم 4037261/01 ، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/ الإقامة) كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال والحصول على اسهم المنحة هو نهاية تداول يوم الأربعاء 16/06/1435هـ الموافــق 16/04/2014م.
والله ولي التوفيق
مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي
1.الموافقة على رفع رأس مال البنك من 9,040,178,750 ريال سعودي إلى 12,053,571,670 ريال سعودي، ورفع عدد الأسهم من 904,017,875 سهم إلى 1,205,357,167 أي بنسبة 33% وذلك عن طريق توزيع أسهم منحه بواقع سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم قائمة لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وبمبلغ إجمالي مقداره 3,013,392,920 ريال سعودي تمول من حساب الأرباح المبقاه وبذلك يصبح رأس مال البنك بعد المنحة 12,053,571,670 ريال سعودي وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية، ويهدف البنك من رفع رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.
2.تعديل المادة (6) من النظام الأساسي (رأس المال) لتكون : رأس مال الشركة (12,053,571,670) ريـال سعـودي مقسم إلى (1,205,357,167 سهم) فقط مليار ومائتان وخمسة مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون الف ومائة وسبعة وستون سهم متساوية القيمة قيمة كل منها (10) عشرة ريالات سعودية وهي جميعاً أسهم عادية ونقدية،وذلك بعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية.
3.الموافقة على تعديل الفقرة أ من المادة (23) اجتماعات المجلس بالنظام الأساسي للبنك لتتماشى مع المبدأ الثاني فقرة (29) من المبادىء الرئيسية للحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي بحيث تكون كالتالي:-
المادة (23) اجتماعات المجلس :-
أ - يعقد المجلس أربعة اجتماعات على الأقل في السنة في مواعيد يحددها المجلس أو يحددها الرئيس أو من يقوم بعمل الرئيس . ويدعـــــو الرئيس أو القائم بعمله المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضاء المجلس أو العضو المنتدب. ويجب توجيه الدعوة للاجتماعات بـإخطـار مكتوب يسلم قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً إلى كل عضو في المكان الذي يعينه لذلك . ولا تبطل مداولات المجلس إذا حدث سهو عارض في القيام بهذا الإخطار.
4.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
5.التصديق على الميزانية العمومية للبنك كما في 31/12/2013م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية.
6.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاكتفاء بما سبق توزيعه من ارباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول مـن العام المالي 2013م بإجمالي وقدره 361,607,150 ريال بعد خصم الزكاة ، بواقع (40 هلله) للسهم الواحد وبما يعادل4% من القيمة الاسمية للسهم والتي صرفت بتاريخ 28/7/2013م واعتبارها ربح السهم عن كامل العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
8.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج اعمال ادارتهم للفترة من 1/1/2013م وحتى 31/12/2013م.
9.الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة الخاصة بالبنك ليوكل لهم مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م والتقارير الربع سنوية وتحديد أتعابهم.
10.الموافقة على سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة واعتمادها.
11.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .
12.الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.
13.الموافقة على لائحة المسئولية الاجتماعية وأهدافها وتفويض مجلس الإدارة لدعم برامج المشاريع الاجتماعية بالكيفية المناسبة
التي يقرها.
14. الموافقة على لائحة سياسة توزيع الأرباح النقدية.
15. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإصدار الصكوك وأدوات الدين الأخرى القابلة للتداول بمختلف أنواعها ومسمياتها بالعملة السعودية وبالعملات الأجنبية، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات سواء في جزء أو عدة أجزاء، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط والكيفية التي يقرها مجلس الإدارة ، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من مؤسسة النقد العربي السعودي و الجهات المختصة. ويحق لمجلس الإدارة تفويض كل أو بعض صلاحياته في هذا الخصوص لأي شخص أو أشخاص ومنحهم صلاحية تفويض الغير.
16. الموافقة على تعيين معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً بمجلس الإدارة عضو غير تنفيذي ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلفاً للأستاذ/ عبدالعزيز هبدان الهبدان استكمالاً للفترة التي تنتهي في 31/12/2015.
وطبقاً للنظام الأساسي للبنك فأنه يحق لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم، وله الحق في أن ينيب عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من جهـة معترف بها :-
أ.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
ب.البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
ج.الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل.
د.إحدى الجهات الحكومية المختصة.
على أن تسلم تلك الوكـالات للمركز الرئيسي للبنك بطريق المعذر/ مدينة الرياض ، صندوق بريد: 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة أو إرسالها على الفاكس رقـم 4037261/01 ، قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.حيث يتم فرز الوكالات والتأكد من صحتها بواسطة مندوب وزارة التجارة حسب تعميم الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم الخاصة به (وبموكليه إن وجد) بالإضافة إلى بطاقة (الهوية/ الإقامة) كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، مع العلم بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم بغية حق حضور الجمعية والتصويت على جدول الأعمال والحصول على اسهم المنحة هو نهاية تداول يوم الأربعاء 16/06/1435هـ الموافــق 16/04/2014م.
والله ولي التوفيق
مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي
التعليقات