عمومية البنك التجاري تصادق على بنود جدول أعمالها و توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% وأسهم مجانية بنسبة 10%
أعلن البنك التجاري عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك والمنعقدة بتاريخ 18 مارس 2015 حيث وافقت الجمعية على ما يلي :-
مقررات الجمعية العامة العادية :
1) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014، والخطط المستقبلية للشركة.
2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية المالية في 31/12/2014.
3) مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2014، والتصديق عليها.
4) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 3.5 ريال قطري لكل سهم، ومنح اسهم مجانية بنسبة 10% أي بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة، على ان تجاز من خلال الجمعية العامة غير العادية.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
6) تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت .
7) تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2015، وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.
8) الموافقة على اصدار سندات من خلال اصدار شهادات إيداع محلية وعالمية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي كالتالي :
8-1) الموافقة على إصدار برنامج شهادات إيداع محلية بالريال القطري و/أو بالدولار الامريكي مع مراعاة احكام الماده 170 من قانون الشركات.
8-2) الموافقة على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قبل البنك مباشرة.
8-3) الموافقة على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قبل شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل ("الشركة المنشأة ذات الغرض الخاص") أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص ("الشركة ذات الغرض الخاص") بضمان البنك.
(على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة من قبل البنك مباشرة في أي وقت عن رأسمال البنك وبعد اخذ موافقة الجهات المختصة)
9) عرض تقرير حوكمة الشركات لعام 2014.
مقررات الجمعية العامة غير العادية :
1-normal ""Times New Roman""; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;''> الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 10% من 2,969,356,460 ريالا قطريا الى 3,266,292,100 ريالا قطريا، وذلك بمنح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة ، وتفويض مجلس الادارة التصرف بكسور الاسهم.
2-normal ""Times New Roman""; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;''> الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال.
3-normal ""Times New Roman""; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;''> الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي لتصبح :
"مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان. كما يجوز إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم."
4-normal ""Times New Roman""; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;''> الموافقة على إصدار أدوات رأسمالية غير مدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي و/أو رأس المال المساند وفقاً لمعاير بازل، بقيمة تصل لغاية مليار دولار أمريكي (3.6 مليار ريال قطري) كحد أقصى ووفقاً لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (القانون رقم (5) لسنة 2002)، كالتالي :-
4-1) من خلال إصدار مباشر من قبل البنك التجاري
4-2) من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل ("الشركة المنشأة ذات الغرض الخاص") أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص ("الشركة ذات الغرض الخاص") بضمان البنك.
تخويل مجلس إدارة البنك لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة محلية أو من خلال إصدارات خارجية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي والجهات الحكومية.
5-normal ""Times New Roman""; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;''> الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي منها : كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة 25% من مجموع أسهم الشركة، ليصبح بعد التعديل كما يلي :-
" كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة 49% من مجموع أسهم الشركة" وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، بعد موافقة الجهات المختصة.
6-normal ""Times New Roman""; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;''> الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة وذلك بتعديل النص التالي منها : "الاسم القانوني للشركة هو "البنك التجاري القطري (شركة مساهمة قطرية)"، ليصبح بعد التعديل كما يلي :-
" الاسم القانوني للشركة هو "البنك التجاري (شركة مساهمة قطرية)" ، بعد موافقة الجهات المختصة.
التعليقات