TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

هم القرارات المتخذة خلال انعقادإجتماع الجمعية العامة غيرالعادية والجمعية العامة العادية السنوية (الأنوار لبـلاط السـيراميك)

أهم القرارات المتخذة خلال انعقادإجتماع الجمعية العامة غيرالعادية والجمعية العامة العادية السنوية

لشــــركــــــــــة الانــــــــوار لبــــــــــلاط الســـــــــــيراميك ش.م.ع.ع

 

والمنعقدة في تمام الساعة 4:00 من مساء  يوم الاربعاء الموافق24/مارس2015م

وذلك في فندق الفلج بقاعة الميراني

 

      أولاً: أهم القرارات المتخذة خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية:

  1. تمت الموافقة على إقتراح مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة المرخص به من25.000.000ريال عماني (خمسة وعشرين مليون ريال عماني) إلى 35.000.000ريال عماني (خمسة وثلاثين مليون ريال عماني) .

     

  2. تمت الموافقة تعديل المادة رقم : (5) من النظام الأساسي للشركة.

 

      ثانياً: أهم القرارات المتخذة خلال انعقاد الجمعية العامة العادية:

  1. تمت الموافقة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2014م .

 

  1. تمت الموافقة على تقرير تنظيم إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/ديسمبر2014م.

 

  1. تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2014م.

 

  1. تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة (25%) من رأس المال بمعدل (25 بيسة للسهم الواحد).

 

  1. تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (20%) من رأس المال (أي بمعدل 2 سهم لكل 10سهم) ويترتب على هذا التوزيع زيادة رأس مال الشركة من 246,844,730 سهم الى 296,213,676 سهم.

 

  1. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2014م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2015م .

 

  1. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (100,000) ريال عماني عن السنة المالية المنصرمة 2014م.

 

  1. تمت الموافقة على مقترح مساهمة الشركة في خدمة المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية مبلغ وقدره  (20.000)ريال عماني من أرباح الشركة لعام 2015م.

 

  1. تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات لسنة المالية التي ستنتهي 31/12/ 2015 م وتحديد أتعابه.

 

  1. تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة بالتزكية .

 

       هذا للعلم والاطلاع واتخاذ اجراءتكم اللازمة حول اهم القرارات المتخذة خلال انعقاد اجتماع  الجمعية العامة غيرالعادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة.    

 

                         وتفضلـــوا بقبــــول فائــــق الاحـــــترام والتقــــدير،،،،

 

أمين سر اجتماع الجمعية

التعليقات